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      第六屆董事會第五次臨時會議決議公告

      時間:2017-09-22 13:42:01 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
      一、董事會會議召開情況
      1、江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第五次臨時會議通知于2017年9月4日以電話、郵件方式向各位董事送達。
      2、本次董事會于2017年9月10日以現場表決和通訊表決相結合的方式在公司二樓會議室召開。
      3、本次董事會會議應到董事9名,實到董事9名。
      4、會議由董事長周建明先生主持,本公司監事及高級管理人員列席會議。
      5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
      二、董事會會議審議情況
      1 、審議《關于向銀行申請綜合授信的議案》。
      公司為保證日常經營所需資金和業務發展需要,積極拓寬資金渠道、優化財務結構、補充流動資金,公司擬向平安銀行股份有限公司蘇州分行申請綜合授信 額度總額不超過人民幣壹億元整(RMB100,000,000.00),并授權周建明先生代表 公司簽署相關文件,授權陸文淵先生辦理相關手續。
      三、 備查文件
      1、江蘇德威新材料股份有限公司第六屆董事會第五次臨時會議。

      特此公告。

      江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
      2017 年 9 月 11 日
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